Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Slotsdj Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2024-056 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Seite erklärt, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unsere AML Politik im Überblick

Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug dulden wir nicht. Als lizenzierter Glücksspielbetreiber unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao und setzen diese in allen Geschäftsbereichen um. Unser Compliance-Team überwacht alle Konten, Zahlungen und Spielaktivitäten kontinuierlich.

• Risikobewertung jedes Spielerkontos bei Registrierung und laufend
• Schulungen aller Mitarbeitenden zu AML-Pflichten und Warnsignalen
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden
• Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung unserer internen Abläufe

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung Ihrer Identität ist bei uns mehrstufig aufgebaut. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter und Wohnsitz anhand Ihrer Angaben, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Auch bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Mustern können wir erneut Dokumente anfordern.

• Registrierung: Altersprüfung und Abgleich der Sperrlisten
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung zwingend
• Erhöhte Einzahlungsbeträge: Nachweis der Herkunft der Mittel möglich
• Laufend: periodische Überprüfung aktiver Konten

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Rechnung oder ein Kontoauszug, der nicht älter als drei Monate ist. Zusätzlich weisen Sie die Inhaberschaft der Zahlungsmethode nach.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankrechnung oder Meldebestätigung
• Zahlungsmethode: Foto der Karte, Screenshot des E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Sie laden Ihre Dokumente direkt im Spielerkonto unter dem Punkt Verifizierung hoch. Die Prüfung dauert bis zu 48 Stunden, in der Regel sind wir deutlich schneller. Nach Abschluss benachrichtigen wir Sie per E-Mail.

• Konto eröffnen und Bereich Verifizierung öffnen
• Dokumente abfotografieren oder einscannen, alle vier Ecken sichtbar
• Dateien hochladen und auf die Bestätigung warten
• Bei Rückfragen reagiert unser Team per E-Mail oder Live-Chat

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können die Daten einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, außer es besteht eine gesetzliche Pflicht zur Herausgabe.

Wann wir die Herkunft anfragen

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen oder Auszahlungen, die nicht zu Ihrem bekannten Profil passen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der Gelder. Das ist keine Formalität, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns von der Lizenzbehörde auferlegt wird.

• Nachweis über Einkommen wie Lohnzettel oder Arbeitsvertrag
• Kontoauszüge, aus denen die Herkunft der Mittel hervorgeht
• Nachweis über Verkaufserlöse, Erbschaften oder Schenkungen bei großen Beträgen
• Erklärung der Verbindung zwischen Konto und dritten Zahlungsmitteln

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei 20 EUR, Auszahlungen sind mit 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat begrenzt.

• Automatische Prüfung aller Zahlungen auf Auffälligkeiten
• Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode wie die Einzahlung
• Manuelle Prüfung bei Beträgen über den üblichen Schwellenwerten
• Bearbeitungszeit: 0 bis 24 Stunden bei E-Wallets und Krypto, 1 bis 3 Werktage bei Karten und Bank

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, schränken wir Ihr Konto ein. Auszahlungen sperren wir in diesem Fall vollständig, Einzahlungen können je nach Situation ebenfalls blockiert werden. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug oder Geldwäsche melden wir das Konto den Behörden.

• Auszahlungssperre bis zur vollständigen Verifizierung
• Vorübergehende Kontosperrung während einer laufenden Prüfung
• Endgültige Schließung und Behördenmeldung bei bestätigtem Betrugsverdacht
• Rückerstattung verbleibender Guthaben auf die nachgewiesene Zahlungsmethode

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Sie können jederzeit per E-Mail an [email protected] eine Auskunft über Ihre gespeicherten Daten anfordern.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Registrierung mit Angabe Ihrer Personalien genügt zunächst. Vollständig verifizieren wir Sie spätestens vor der ersten Auszahlung oder wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden.

Wie lange dauert die Verifizierung im Slotsdj Casino?

Bis zu 48 Stunden ist der offizielle Rahmen, in den meisten Fällen ist die Prüfung deutlich früher abgeschlossen. Sie erhalten nach Abschluss eine Bestätigung per E-Mail.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Diese Regel verhindert Geldwäsche und Zahlungsbetrug. So stellen wir sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfließen, die sie auch eingezahlt hat.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Verifizierung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, wie es unsere Lizenz aus Curaçao vorschreibt. Danach werden sie sicher gelöscht.

Kann ich mit Krypto Einzahlungen ohne Verifizierung machen?

Einzahlungen mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether oder Dogecoin sind vor der Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung ist die Identitätsprüfung in jedem Fall erforderlich.